Para decidir si un intercambio de cifrado es bueno o malo para usted, debe tomarse un tiempo para conocerlos. Dos factores se consideran muy significativos en comparación con otros factores que incluyen el volumen de negociación y la liquidez del intercambio. Desafortunadamente, los indicadores también se pueden falsificar mediante el uso de intercambios con operaciones de lavado. Ahora primero entendamos qué es el comercio de lavado y cómo protegerse de sus trampas. Entonces, si planea comerciar o extraer bitcoins, puede visitar lo que hace tener criptomonedas en el futuro
¿Qué es el comercio de lavandería?
Otro nombre para el comercio de lavado es el comercio de ida y vuelta. El comercio de lavado es una práctica ilegal en la que los inversores compran y venden simultáneamente un instrumento financiero en el mercado para manipularlo. Es una práctica que aumenta de forma poco natural el volumen de negociación, haciendo que su seguridad parezca más deseable de lo que es. La tarifa de la comisión se pone a disposición de los corredores para la remuneración de los valores que no pueden liquidar directamente.
¿Cómo funciona el comercio de lavandería?
Si el inversor desea ejecutar una operación de lavado, recibe una orden de compra y una orden de venta del valor. Los inversores venden la seguridad que contiene para mantener sus monedas seguras, lo que se considera una forma de abuso de información privilegiada. En términos generales, el uso de información privilegiada es la compra y venta de valores sobre los que las personas saben más. Debido a esto, el inversionista hace el negocio de comprar y vender él mismo, lo que le da más información al respecto.
¿Cómo evitar el comercio de lavado?
Hay momentos en que los corredores e inversores hacen operaciones de lavado sin querer. Antes de comenzar el negocio de lavado de autos, será importante que todas estas personas se preparen completamente para ello. Si el inversionista vende una inversión a pérdida, esa venta puede realizarse dentro de los 30 días o más para comprar la misma inversión. Como ya le hemos dicho, el comercio de lavado se considera altamente ilegal, pero darse cuenta de la pérdida puede atraer al inversionista sin darse cuenta a la trampa de la venta de lavado, lo que puede atraer fácilmente al inversionista a la trampa. Si es necesario, el inversionista debe evitar transacciones ilegales que requieran más atención al comprar y vender valores.
Algunas cosas a tener en cuenta para el seguimiento del comercio de lavado
- La mejor solución para rastrear el comercio de lavado es implementar soluciones técnicas que permitan el auto comercio con restricciones impuestas. Por ejemplo, si tanto la orden de venta como la orden de compra realizadas por una persona son idénticas, el sistema nunca permitirá que el comerciante realice otra transacción.
- Para el inversor, el intercambio puede restringir a la institución y a la institución a operar en la misma cuenta y seguir el proceso KYC. También ayudará a los comerciantes a comenzar a operar a través de esta cuenta.
- La autoridad podrá investigar periódicamente la inversión reclamada por el inversionista en la parte y la pérdida asociada con la misma. Si se van a rastrear los números, se debe implementar un modelo que permita levantar una bandera roja en transacciones sospechosas.
El resultado final
En este blog hablamos sobre el comercio de lavado, que es una práctica común. Es un mercado saludable para hacer negocios con ejecutivos y obtener ganancias. En este mercado, se han implementado ciertas leyes y regulaciones para evitar que los comerciantes aprovechen las lagunas (pros), creando así un entorno comercial justo. Esperamos que haya encontrado favorablemente la información que le hemos brindado en este blog.